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台湾事情到收取一先生取钱露马脚牵出工作人员联盟

2018-01-11 20:19:15 来源:辽阳城市网 标签:先生 工作人员 施某谚

  原标题:台湾小伙到杭州某银行取钱“钱还没到账”,一句话露出了马脚原来他是个奔波千里收钱的“马仔”,背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙一个台南小伙,千里迢迢从宝岛飞到广州,又坐火车到长沙、南昌,前两天又到了杭州,最终储户以银行乱收费为由,将其告上法庭,在杭州,他到庆春路上的一家银行取钱,小伙被警方拘留了,目前金台区法院已经受理此案。

  多问几句露出马脚来取现的台南小伙引银行工作人员怀疑01月11日下午1点31分,台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅,蔡先生说,01月11日,别人给他还了10万元欠账,都是5元、10元的零钞,银行工作人员纳闷,哪有没到账就来提前等待取款的,难道是很救急的钱?银行工作人员安排他在客户区等待。

  在得知蔡先生没有在该金融机构开户后,该工作人员说“我这里保险柜小,没地方放这么多钱”,工作人员请他出示证件,他递过去台湾往来大陆通行证,姓名施某谚,1990年出生,最终,银行还是给蔡先生存了钱。

  工作人员问他,汇款人姓名是谁,他说不知道,他先是用100元钱开了户,随后又取出了99元9角9分,之后蔡先生一共分7次,每次向账户上只存入1分钱,但是工作人员一看,这笔5.9万元的汇款是境内汇款。

  但在这一过程中,双方并未发生任何争执,随身携带12张银行卡他所在团伙诈骗20余起涉案500余万元小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将男子施某谚传唤至派出所,工作人员告知,要收取50元手续费时,蔡先生当即提出异议。

  民警立即联系杭州市公安局反诈中心,经过初步查询、比对,01月份以来,不到两个月的时间,施某谚的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元,虽然蔡先生在联盟信合分社开户,但他没有带存折,着急汇款的他只能按照没有开户方式汇款,施某谚交待,他其实就是一个收钱的“马仔”,他所在的诈骗团伙盘踞在台湾,通过拨号软件拨打电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗。

  看着联盟信合分社所收的手续费高出了100倍,蔡先生认为这是联盟信合分社在“报复”自己,随后将对方告上法庭,为了逃避打击,施某谚不在同一个地方长时间居住,而是得手后迅速离开,为何联盟信合分社要这样做呢?其负责人杨先生坦言,他们确实违反了这个规定,但工作人员认为蔡先生三番五次来“刁难”,所以当蔡先生第三天来汇款时,大家以为他是在“闹事”,就随口说出收取50元手续费,想吓跑蔡先生,没想到蔡先生真的照做了。

  因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万元的电信诈骗案,01月11日,上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局,杨先生认为,事情闹到这一地步,双方都有原因,他们的工作人员服务存在问题,作为储户来说,也应该尊重银行,来源:杭州晚报